Chiles statseide spillfirma, Polla Chilena de Beneficencia, har levert en straffesak mot online spilloperatører, og anklager dem for de påståtte lovbruddene om uautorisert drift av kasinoer eller illegale lotterier, hvitvasking av penger og kriminell sammenslutning.
Anmeldelsen ble levert til Fjerde Santiago garantidomstol og ble tatt til behandling den 21. august. Opplysningene vil bli etterforsket av påtalemyndigheten for å fastslå potensiell strafferettslig ansvar hos de involverte personer og juridiske enheter.
Ifølge chilenske medier inkluderer de nevnte plattformene Estelar Bet, Coolbet, Betsson, Betano, Jugabet, 1xBet, Micasino, Rojabet, Novibet, LatamWin og Juega en Línea.
Ifølge Polla Chilenas klage ville nettplattformene ikke bare være utenlandske nettsteder som var tilgjengelige fra Chile, men ha utviklet operasjoner som spesifikt rettet seg mot det chilenske markedet.
Firmaet sa at nettstedene lar brukere bosatt i Chile registrere seg, gjøre innskudd og uttak gjennom lokalt tilgjengelige betalingsmetoder, og få tilgang til kampanjer rettet mot det innenlandske markedet. Dette følger av reklamekampanjer og sponsoravtaler i idrett.
Pengestrømmen
Ifølge innleveringen hevder Polla at plattformene bruker betalingsmekanismer for å motta penger fra Chile, omgjøre dem til midler tilgjengelige for spill, betale ut gevinster og deretter overføre pengene til tilknyttede selskaper.
Polla har derfor bedt om en etterforskning av opprinnelse, sirkulasjon og destinasjon for midlene, inkludert bank- og finansielle registre, kontoene som ble brukt og deres siste begunstigede. Det ble også bedt om opplysninger fra betalingsleverandører angående kontrakter og transaksjonsregistre.
For statseide selskap kunne disse opplysningene avgjøre om det fantes ordninger ment å skjule eller maskere opprinnelsen til midler som stammer fra de påståtte lovbruddene under etterforskningen, noe som potensielt kan utgjøre hvitvasking av penger.
Klageren ber også om en undersøkelse av potensiell kriminell sammenslutning dersom det fastslås at en permanent organisasjon eksisterte, med en struktur, hierarki og ansvarsdeling rettet mot å begå de påståtte lovbruddene.
Polla stilte også spørsmål ved om operatørene fortsatte å operere til tross for ulike domstolsavgjørelser om uautorisert online spill, inkludert en dom fra Høyesterett i september 2025. Ifølge Polla fortsatte operatørene sine reklame- og sponsoravtaler til tross for disse utviklingene.
Mot denne bakgrunnen ba selskapet Chile’s etterforskningspoliti (PDI) om å etterforske påstandene og avhøre personene som er identifisert i klagen for å fastslå deres roller og deres kunnskap om den potensielle illegality av operasjonene.
Det ble også bedt om opplysninger fra Transbank om kontrakter med selskaper tilknyttet Betsson, Coolbet, Betano og LatamWin, samt en gjennomgang av selskapsregistre, kontrakter med teknologileverandører og betalingsprosessorer.
Til slutt ba Polla Chile Finansmarkeds-kommisjon, Enheten for Finansanalyse, Skatteetaten og Underdirektoratet for Telekommunikasjon om å gi informasjon om selskapene og deres virksomhet.
